A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (26/8), a Operação Gringotes, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal (CEF).
Mandados Cumpridos em São Paulo
A ação foi autorizada pela Justiça Federal do Piauí e resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em endereços localizados em São Paulo (SP).
Esquema de Fraudes Bancárias
De acordo com as investigações, um dos integrantes, natural do Piauí, era responsável por interceptar boletos bancários pagos por clientes da Caixa sem autorização.
- Os valores desviados eram fragmentados em várias transações.
- O dinheiro seguia para contas de terceiros, utilizadas em saques e depósitos em espécie.
Destino dos Recursos Ilícitos
A PF também identificou outros envolvidos no esquema e constatou que os valores desviados eram reinvestidos em operações financeiras e na aquisição de bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo.
Objetivos da Operação
A Operação Gringotes tem como principais metas:
- Reunir provas sobre as práticas criminosas;
- Interromper a continuidade das fraudes;
- Apreender bens adquiridos com recursos ilícitos.
Possíveis Crimes
Os investigados poderão responder pelos seguintes delitos:
- Associação criminosa;
- Furto qualificado;
- Lavagem de dinheiro;
- Invasão de dispositivo eletrônico.
